Theo cáo trạng, bà Dung liên quan tới chuỗi sai phạm của chồng, tuy nhiên cơ quan công tố và chính bà Dung khai nhận là do ông Bình tự ý dùng tên bà trong các giao dịch của ông Bình.

Cụ thể, với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB trên 1.200 tỷ đồng trong vụ việc Trần Phương Bình mua 74.000 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014, ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập phiếu thu khống 12 tỷ đồng mua 200.000 cổ phần DAB, đứng tên vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung.

Ngoài bà Dung, trong ‘phi vụ’ chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng này, từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập bảng kê kiêm phiếu thu, thu khống tổng số 374 tỷ đồng để Trần Phương Bình mua tổng số 5,3 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Bình và người thân khác gồm có: Cao Ngọc Liên – bố vợ ông Trần Phương Bình; Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao đều là con gái của ông Bình.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không làm việc được với hai con gái của ông Bình bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao do hai người này đang định cư tại Australia.

Theo đó, ngày 10/12/2007, bộ sậu ông Bình lập phiếu thu khống 31,3 tỷ đồng mua 523.000 cổ phần DAB đứng tên ông Cao Ngọc Liên là bố vợ của ông Trần Phương Bình. 8 ngày sau, tiếp tục lập phiếu thu khống gần 78 tỷ đồng mua gần 1.300 cổ phần DAB đứng tên con gái ông Bình là Trần Phương Ngọc Thảo.

Cũng theo cáo trạng, trong ngày ngày 18/12/2007, ông Bình tiếp tục thực hiện lập phiếu thu khống 64 tỷ đồng mua 1.000 cổ phần DAB đứng tên con gái khác của ông Bình là Trần Phương Ngọc Giao.

Khi Cơ quan điều tra phá án, người nhà ông Bình khẳng định, không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần, số tiền mua trên 3 triệu cổ phần DAB.