Lần thứ nhất, số tiền 5 tỷ đồng, sau khi nhận được Hương chuyển cho Đinh Mạnh Thắng. Lần thứ 2 số tiền 14 tỷ đồng, Hương nhận xong chuyển cho Đinh Mạnh Thắng để Thắng chuyển cho Trịnh Xuân Thanh.

Năm 2010, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Thanh Hà. Thái Kiều Hương bị triệu tập đến làm việc.

Bị cáo Hương đã yêu cầu Thắng trả lại 19 tỷ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu, Đinh Mạnh Thắng đã hoàn trả cho Hương số tiền 5 tỷ đồng.

Thắng điện thông báo với Trịnh Xuân Thanh vụ việc bị phát hiện, Hương yêu cầu trả lại tiền, Trịnh Xuân Thanh đồng ý và bảo Thắng trực tiếp đến văn phòng làm việc của Trịnh Xuân Thanh tại PVC nhận lại số tiền 14 tỷ đồng và chuyển trả cho Thái Kiều Hương.

Đến ngày 29/6/2010, Lê Hòa Bình, đại diện Công ty Minh Ngân đã ký văn bản thỏa thuận với Công ty Vietsan về việc đưa số tiền 19 tỷ đồng mà Thái Kiều Hương nhận lại vào thanh toán tiền Lê Hòa Bình mua cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương từ Công ty Vietsan.

Tài liệu xác minh tại Ngân hàng Wooribank cho thấy, ngày 6/5/2010, Lê Thị Hương là Kế toán Công ty Vietsan đã nộp 14 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản của Công ty Vietsan tại Ngân hàng Wooribank Chi nhánh Hà Nội, còn lại 5 tỷ đồng sử dụng trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp, chi nhánh Hồng Hà. Đến lúc này, số tiền 19 tỷ đồng đang nằm tại Công ty Vietsan.

Tại tòa, đại diện Công ty Vietsan cho biết theo biên bản xử lý công nợ về việc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Minh Ngân và Vietsan, 2 bên thống nhất hủy bỏ hợp đồng và xác nhận Công ty Minh Ngân thanh toán cho Vietsan 96 tỷ đồng. Tại buổi làm việc có Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, xác nhận là Vietsan đã trả lại 96 tỷ đồng. Còn khoản tiền lãi phát sinh trong thời gian Vietsan giữ tiền là 8 tỷ đồng, đại diện Công ty cho rằng không có căn cứ trả lại.

Đại diện Công ty Vietsan không trả lời rõ trong số 96 tỷ đồng trả cho Công ty Minh Ngân nói trên có bao gồm 19 tỷ đồng tham ô hay không?

Tuy nhiên, tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị với 19 tỷ đồng bị cáo Thắng, Thanh hoàn trả cho Thái Kiều Hương, sau đó chuyển thành tiền Lê Hòa Bình mua cổ phần của Công ty Vietsan cần phải thu hồi từ Công ty Vietsan để xung công quỹ.

Về phía nguyên đơn dân sự Công ty cổ phần Đầu tư nhà đất Việt (trước đó là PVP Land) cho biết, hậu quả chuyển nhượng cổ phần đã được Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên trong bản án phúc thẩm và có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp rất khó khăn, Công ty đang sắp xếp để thi hành bản án trên. Công ty đề nghị HĐXX xét xử đúng pháp luật để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Được biết, với hành vi bán cổ phần giá thấp, PVP Land bị thiệt hại 45 tỷ đồng.