Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CP địa ốc Alibaba (Alibaba). Công an cho hay, tới thời điểm này đã có gần 1000 người tố Alibaba “ẵm” hơn 500 tỷ đồng. Công an kêu gọi nhân viên Alibaba và các cá nhân có liên quan công ty này tự nguyện hợp tác tố cáo sai phạm.

Núp bóng bất động sản để huy động vốn kiểu đa cấp

Theo công bố kết điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đứng ra lập Alibaba và các công ty thành viên với tổng quy mô 2.600 nhân viên.

Alibaba cho  thu gom mua số lượng rất lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, nhưng lại  giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân khác) đứng tên.

Sau đó, Alibaba vẽ ra 40 dự án  ảo tại Đồng Nai (29 dự án) Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án) và Bình Thuận (2 dự án). Các dự án chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…, nhưng lại được Alibaba tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) rồi giao cho các công ty con bán cho khách hàng.  

Theo cơ quan điều tra, tất cả các dự án do Alibaba vẽ ra không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo, tức không có sản phẩm giao cho khách hàng như nội dung hợp đồng đã ký.

Cơ quan điều tra nhận định, Alibaba hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới dạng hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Tính đến ngày 30/6/2019, Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng. Tính tới hết 24/9, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba chiếm đoạt lên đến khoảng 500 tỷ đồng.

Tiêu hủy, tẩu tán tài liệu sẽ bị xử nghiêm

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục đề nghị người dân ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cục Cảnh sát kinh tế (Phòng 15 - C03) Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an quận, huyện nơi cư trú, nộp đơn tố giác tội phạm để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.  

Công an cũng kêu gọi nhân viên của Alibaba hoặc cá nhân có liên quan, tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra. Mọi hành vi tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản…sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.