Chiều 9/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (có địa chỉ tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).

Tối cùng ngày, công tác khám xét vẫn đang tiếp tục.

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà do bà Trần Tuyết Mai là người đại diện theo pháp luật; hoạt động đa ngành nghề, trong đó có lĩnh vực vận tải hàng hóa và kinh doanh xăng dầu, với thương hiệu Hải Hà Petro.

Trước đó, ngày 24/8/2023, trong thông báo công khai của Cục Thuế tỉnh Thái Bình, doanh nghiệp này được xác định nợ 1.736 tỷ đồng tiền thuế (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường mà người tiêu dùng đã đóng vào ngân sách Nhà nước thông qua việc mua xăng, dầu của Công ty Hải Hà).

Đến ngày 16/9/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai, do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà cũng là 1 trong 3 doanh nghiệp để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu vừa được Thanh tra Chính phủ nêu tại kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận 3 hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định, trong đó có hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có 7/15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản Quỹ Bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại Quỹ Bình ổn giá với số tiền hơn 7.900 tỷ đồng.

Trong số này, có 3/7 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên, trong đó, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà bị xử phạt 4 lần; Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil 3 lần; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức 3 lần.

Cùng với đó, Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà được xác định đã trích lập Quỹ Bình ổn giá vượt khối lượng với số tiền gần 4,8 tỷ đồng và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách hơn 14,5 tỷ đồng.