Trong ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Vũ Thị Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đã từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty Nhật Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân, với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 08/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy.

Hiện Giám đốc Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã có thông áo gửi tới nhiều cơ quan, doanh nghiệp địa phương với nội dung cảnh báo về hoạt động của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng của Công ty Bất động sản Nhật Nam, cũng như các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động huy động vốn tương tự, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; thực hiện rà soát các cổ đông góp vốn có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.