Mới đây, Công an TP. Hà Nội đã triệt phá đường dây chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 51 triệu USD (tương đương hơn 1.200 tỷ đồng), núp bóng giao dịch chip điện tử.

Theo đó, các đối tượng là người nước ngoài cấu kết với người trong nước, lập hàng loạt công ty “bình phong” tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore để che giấu, hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này thu gom tiền từ các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hoặc vào Việt Nam.

Ban đầu, tiền được chia nhỏ, thường dưới 500 triệu đồng/lần, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt, nộp vào tài khoản các công ty “bình phong”.

Tiếp đó, các đối tượng lập hồ sơ ngoại thương giả, để mua bán chip điện tử (chip resistor), là loại mặt hàng nhỏ, khó định giá. Giá trị hợp đồng được đẩy lên bất thường, thiếu chứng từ kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa và cho phép thanh toán chậm tới 12 tháng.

Các đối tượng lợi dụng những kẽ hở trong thẩm định của ngân hàng và cơ chế phân luồng hải quan, sử dụng phương thức UPAS L/C hoặc T/T (chuyển tiền trả chậm hoặc thông qua ngân hàng) để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán hàng tạm nhập, tái xuất.

Trên thực tế, sau khi chuyển tiền, các đối tượng không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít việc tái xuất tiền về Việt Nam, biến hoạt động thương mại thành vỏ bọc cho đường dây chuyển tiền trái phép xuyên biên giới với quy mô hơn 51 triệu USD.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.