Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Anh về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ tháng 5/2012 đến tháng 2/2013, Cao Thị Anh đã liên kết với trưởng phòng kế toán, giám đốc một số công ty để cung cấp thông tin không có thật trên “thư xác nhận của công ty” để cho các cá nhân không phải là người của các công ty này vay tín chấp, mở thẻ tín dụng. Tháng 5/2013, phía ngân hàng đã sa thải Cao Thị Anh.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ Cao Thị Anh đã thông đồng với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), giám đốc Công ty CP đầu tư & XNK Minh Quang (trụ sở tại phố Bạch Mai và Đặng Tiến Đông, Hà Nội) xác nhận cho 25 cá nhân mở thẻ tín dụng và vay tín chấp tại ngân hàng.
Trong đó, Cao Thị Anh nhờ Sơn xác nhận cho 4 trường hợp (gồm cả chồng Anh) là người của công ty Minh Quang để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp nhằm mục đích vừa đạt chỉ tiêu với ngân hàng, vừa mượn khoản vay của những người này để làm ăn, kinh doanh.
Tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 400 triệu đồng. Năm 2013, Sơn bỏ trốn và đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an truy nã về hành vi “Làm giả con dấu tài liệu” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.