Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Phúc Hưng cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 14 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, nguyên Kế toán trưởng AIC; Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế Sở y tế tỉnh Quảng Ninh; Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh (cựu chuyên viên Phòng kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và Công ty do Nhàn thành lập, để phục vụ cho việc đấu thầu.

Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp, phân quyền cho các Phó tổng giám đốc và trưởng các ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo một quy trình thống nhất từ các khâu chuẩn bị, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu.

Ngoài ra, Nhàn cũng sử dụng các công ty trong hệ sinh thái do mình thành lập để tham gia dự thầu cho Công ty AIC.

Cơ quan điều tra xác định, tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan, Trưởng Ban Quản lý dự án 3 trực tiếp thực hiện dự án.

Quá trình thực hiện, Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị, với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu, đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Theo kết luận, Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham gia dự thầu, nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, nhằm gian lận trong đấu thầu.

Thêm vào đó, Nhàn cũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm “quân xanh” để nộp hồ sơ tham dự các gói thầu trên.

Đối với hồ sơ dự thầu, Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Công ty AIC, cũng như các công ty “quân xanh”.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại dự án trên, với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, Nhàn và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Cũng theo bản Kết luận điều tra mới được ban hành, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích (là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án) bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, Cơ quan điều tra kết luận có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

“Hiện, bà Nhàn đang bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, vì vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung”, kết luận nêu.