Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (Công ty Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM)) và  bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng  là Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ ) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty Metaland tại TP.HCM nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các đối tượng trên điều hành hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác.

Bọn chúng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Nhân viên  được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

 Công ty này niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Sau khi khách hàng thanh toán, Công ty chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.

Nhưng kết quả điều tra xác định Công ty Metaland không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên"  thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.

Vụ việc hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.