Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thông tin, đơn vị này ra quyết định chuyển vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới bị can Lê Khánh Trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, đến Công an TP.HCM để thụ lý, điều tra.

Theo đó, cuối năm 2023, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Khánh Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, bị can Lê Khánh Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.

Liên quan tới vụ án này, có hơn 200 người đã tố giác Tập đoàn Trường Tiền chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 55 tỷ đồng. Sau đó, tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thông qua hình thức huy động đầu tư vào Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings.

Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018 - 2019, rất nhiều nhà đầu tư ở nhiều tỉnh, thành đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương (thời điểm này giữ chức Tổng giám đốc).

Tuy nhiên, sau khi đã nộp tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận trong hợp đồng, doanh nghiệp này chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn, sau đó không tiếp tục thực hiện các cam kết.

Sau nhiều lần nhà đầu tư kéo tới trụ sở công ty yêu cầu làm rõ, thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả tiền đã nộp cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.