Sáng 27/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng qua hoạt động đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế “ảo” do Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, chuyển sang phần xét hỏi. Đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản cáo trạng.

Theo cáo trạng, ông Phó Đức Thắng (sinh năm 1968), cùng vợ là Lê Thị Liễu và một số người họ hàng, bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng ông Thắng đã giúp con trai đứng tên nhiều tài sản có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo, với giá trị hơn 165 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài việc tìm cách che giấu tài sản sau khi con trai bị bắt, ông Thắng còn tìm đến các mối quan hệ để nhờ “xin” giám định tâm thần cho Nam.

Theo đó, ngày 30/10/2024, “ông trùm” đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế và Forex “ảo” Phó Đức Nam bị Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt giữ.

Ngay lập tức, vợ chồng ông Thắng đã đến ngân hàng rút 115 tỷ đồng, mua 314 cây vàng cùng nhiều USD, sau đó cho vào balo, vali và mang gửi người thân.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại một khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, hẹn gặp cháu họ là Phó Đức Tuấn (trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để nhờ tìm luật sư bào chữa cho Nam, đồng thời tìm cách xin cho con trai sớm được đi “giám định tâm thần”.

Tối cùng ngày, Tuấn đưa ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang, người có quan hệ anh em đồng hao với Tuấn và đang giữ chức phó phòng tại một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Sau khi biết việc muốn Phó Đức Nam đi giám định tâm thần, Quang nhận lời giúp đỡ, đồng thời yêu cầu ông Thắng chuẩn bị 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, với lý do làm chi phí “đi quan hệ”.

Ông Thắng sau đó đã nhờ người chuyển tiền vào tài khoản do Quang chỉ định, nhưng sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện bất kỳ thủ tục nào như đã hứa hẹn, cũng không liên hệ hay tác động đến người có thẩm quyền để xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam.

Thay vào đó, Quang nhờ em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên, chuyển 1,3 tỷ đồng cho Nguyễn Đăng Thao (một người làm nghề đổi tiền) để đổi sang tiền mới. Số tiền 1,275 tỷ đồng còn lại được nộp vào tài khoản ngân hàng của Quang. Từ đây, Quang trích chuyển 998 triệu đồng sang tài khoản chứng khoán để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Khai báo trong quá trình điều tra, Quang khẳng định số tiền 1,3 tỷ đồng đưa cho Thao với mục đích để chuyển đến bà Nguyễn Thị Bích Lợi để nhờ lo cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần.

Tuy nhiên, bà Lợi khai số tiền trên là để đổi sang tiền mới. Hơn nữa, sau khi Thao cầm tiền thì bà Lợi cũng không đến nhận mà vẫn do Thao giữ, sau đó chủ động nộp lại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đăng Quang không có khả năng, thẩm quyền xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam, cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động tác động hay “đi quan hệ” nào như đã nói với ông Thắng. Việc đưa ra thông tin gian dối trên nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 100.000 USD.

Như vậy, trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, ông Phó Đức Thắng vừa bị truy tố về hành vi rửa tiền do giúp con trai đứng tên tài sản có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo, vừa là người bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng khi tìm cách nhờ “chạy” giám định tâm thần cho con.

Liên quan tới Phó Đức Tuấn, cơ quan tố tụng cáo buộc, bị cáo này đã nhận cất giấu 7 tỷ đồng cho Phó Đức Thắng, dù biết đây là tiền do Phó Đức Nam phạm tội mà có.

Số tiền này được ông Thắng cùng Tuấn đi rút, sau đó nộp vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ của Tuấn). Để đối phó và ngăn chặn cơ quan điều tra xác minh, thu giữ tài sản, Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết một giấy vay nợ giả với nội dung ông Thắng vay của bà Lộc 10 tỷ đồng; đồng thời dặn bà Lộc nếu công an hỏi thì khai báo số tiền 7 tỷ đồng trên là tiền ông Thắng vay mượn của bà Lộc.