Vụ việc này, Báo Tài chính - Đầu tư từ năm 2019, 2020 đã có nhiều bài điều tra phản ánh, Dự án Khu dân cư Sông Đà (còn gọi Khu dân cư Hiệp Bình Chánh- TP.Thủ Đức cũ) được cơ quan chức năng phê duyệt vào năm 2001 cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần Đại Hải) làm chủ đầu tư. Tiếp đó, Công ty K&N và Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại TP.HCM (nay là Công ty cổ phần Ani) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và bán nền đất cho dân tự xây nhà, theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh...

Sau khi xây, ở thậm chí cả 10 năm vẫn không nhậm được sổ đỏ, người dân kêu cứu, báo chí vào cuộc mới "vỡ" chuyện Công ty cổ phần Đại Hải đã đem hàng trăm nền dự án đã bán cho người dân, lại đi bán tiếp cho cá nhân tổ chức khác hoặc dùng làm tài sản thế chấp ngân hàng để bảo lãnh cho các doanh nghiệp khác vay tiền. 

Sau khi báo phản ánh, cơ quan công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra và đề nghị truy tố. 

Tháng 8/2025, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Hải) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Ngô Xuân Trường (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đại Hải) mức án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng tuyên buộc Công ty cổ phần Đại Hải phải có trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại của các bị hại. 

Bởi cơ quan chức năng xác định, trong quá trình điều hành công ty, ông Ngô Xuân Trường lại đem 17 nền đất đã được chuyển nhượng cho các cá nhân trước đó, bán cho những người khác để cấn trừ các khoản nợ với tổng số tiền là 36 tỷ đồng.

Còn ông Lưu Quang Lãm thì lấy 115 thửa đất thuộc Dự án đã chuyển nhượng cho người dân trước đó để thế chấp, bảo lãnh cho 6 doanh nghiệp vay được từ ngân hàng hơn 208 tỷ đồng. 

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Lãm, các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Mới đây, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM cho rằng, quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, chưa làm rõ đầy đủ bản chất các giao dịch chuyển nhượng đất, việc sử dụng tài sản đã bán cho người dân để bảo đảm các khoản vay và trách nhiệm của những người liên quan.

Theo hồ sơ, ông Trường khai việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho một số cá nhân thực chất nhằm bảo đảm hoặc thanh toán các khoản vay. Tuy nhiên, lời khai của những người liên quan về bản chất giao dịch còn mâu thuẫn. Vì vậy, cần làm rõ ý chí của các bên khi giao kết, việc giao nhận tiền, mục đích xác lập hợp đồng và thời điểm phát sinh ý thức chiếm đoạt (nếu có). Đây là căn cứ để xác định hành vi của ông Trường cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối với ông Lưu Quang Lãm, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn và những người liên quan tại các tổ chức tín dụng trong quá trình thẩm định, tiếp nhận tài sản thế chấp, ký hợp đồng bảo đảm và giải ngân.

Mặt khác, hồ sơ vụ án thể hiện các hợp đồng thế chấp do bị cáo ông Lãm ký kết chủ yếu được sử dụng đế bảo lãnh cho các doanh nghiệp khác vay vốn. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa làm rõ đầy đủ việc quản lý, sử dụng các khoản tiền sau giải ngân, chưa xác định cụ thể doanh nghiệp, cá nhân nào trực tiếp nhận, sử dụng và hưởng lợi từ nguồn tiền vay, chưa làm rõ các tài sản, quyền tài sản được hình thành từ nguồn vốn này cũng như tình trạng pháp lý và khả năng thu hồi của các tài sản liên quan.

Vì vậy Tòa phúc thẩm Tóa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố và xét xử lại.