Vụ khởi tố bắt Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (phường An Lạc, TP.HCM) cùng các đồng phạm dựng lên màn kịch tinh vi, dẫn dụ khách đi xem đất nền ở Tây Ninh rồi lừa khách đặt cọc để chiếm đoạt vừa qua, theo Công an TP.HCM, là nằm trong "chiến dịch" tập trung tấn công đối với các loại tội phạm, làm sạch địa bàn, giữ gìn ANTT, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, trong đó có tội phạm liên quan đến hoạt động núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Từ vụ việc này, Công an TP.HCM khuyến cáo tới tổ chức và cá nhân có nhu cầu hoặc đầu tư bất động sản tuyệt đối không vì tâm lý đám đông; không ký bất kỳ giấy tờ đặt cọc hay giao dịch tiền bạc nào khi đang đi tham quan dự án mà chưa kiểm tra kỹ pháp lý.

Người dân cần tìm hiểu pháp lý về thửa đất/dự án kỹ trước khi giao dịch; liên hệ UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để kiểm tra quy hoạch, thông tin chủ đất, tham khảo giá trước khi quyết định đặt cọc mua bán.

Cảnh giác với các tổ chức, doanh nghiệp nhiều lần thay đổi tên hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh, thông tin thửa đất ban đầu giới thiệu so với thửa đất các đối tượng giao dịch ký hợp đồng đặt cọc; tỉnh táo trước "giá siêu rẻ" bởi không có bất động sản vị trí đắc địa, đầy đủ tiện ích mà giá lại rẻ hơn một nửa so với thị trường chung.

Tổ chức, cá nhân nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu thực hiện chiêu trò lừa đảo tương tự cần nhanh chóng lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch, cung cấp và trình báo ngay cho Công an TP.HCM hoặc Công an cấp xã để được giải quyết.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phong Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc và 7 đồng phạm để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Bởi, theo điều tra, với vai trò tổng giám đốc, Nguyễn Hoài Phong cùng các đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái để chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối về nhà, đất với giá rẻ hơn thị trường trên website chotot.vn, batdongsan.com, tài khoản TikTok… nhằm mục đích quảng cáo để khách hàng quan tâm, liên hệ.

Sau khi khách hàng từ nhiều địa phương khác nhau (TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam…) liên hệ gặp đi xem nhà, đất thì nhân viên công ty trên đưa ra thông tin về nhà, đất quảng cáo đăng trên mạng đã bán hết.

Từ đó nhân viên công ty dẫn dụ đưa khách lên các xe khách loại 45 chỗ hoặc xe 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để chở khách hàng đi xem nhà, nền đất tại một số xã (Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ) thuộc tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Tại các khu đất, bố trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản và các phương thức thủ đoạn khác để tác động tâm lý nhằm tạo lòng tin về lợi nhuận đột biến, thúc đẩy khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền đặt cọc.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác để khách hàng không tiếp tục mua nhà, đất tại đây nhằm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoài Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng.