Sử dụng Ngân Lượng, 9Pay và nhiều trung gian thanh toán

Sáng 31/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ thông qua kêu gọi đầu tư chứng khoán, ngoại hối “ảo” liên quan tới Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), bước sang ngày làm việc thứ 6.

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam khai, quá trình kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền, đã sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán để vận hành hệ thống sàn giao dịch, trong đó có Ngân Lượng.

“Bị cáo chủ yếu dùng Ngân Lượng, 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian này tại đây, chỉ có Shark Bình”, Phó Đức Nam thắc mắc.

Liên quan đến việc phân chia lợi nhuận, Nam cho biết trong quá trình quản lý các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo cùng Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ được hưởng tỷ lệ hoa hồng ngang nhau, mỗi người khoảng 3-5%.

Do Bùi Trung Đức không bị đưa ra xét xử trong vụ án này, Nam đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm của Đức cùng những nhân viên có liên quan trong việc bồi hoàn tiền, góp phần khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Đáng chú ý, Mr Pips khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ hoạt động kinh doanh hợp pháp.

“Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại. Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”, Nam trình bày.

Mr Pips không phải “trùm” cuối

Cũng tại phiên xét hỏi, Phó Đức Nam cho rằng cáo trạng xác định bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán là chưa chính xác. Để làm rõ quan điểm này, Nam liệt kê một số sàn mà bị cáo khẳng định không trực tiếp quản lý. Trong đó, bị cáo cho biết từng làm việc tại sàn GKFX nhưng không điều hành sàn này ở Việt Nam.

Phó Đức Nam khai, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ để học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Nam trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Nam thừa nhận, hệ thống giao dịch do nhóm bị cáo tổ chức không có hoạt động giao dịch thực chất như quảng cáo. Thực tế, nhà đầu tư tham gia chỉ đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Theo lời khai của Mr Pips, dù các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam, những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.

Phó Đức Nam khai, bản thân bị cáo cùng hai người được xem là “trợ thủ” là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động của các sàn. Thay vào đó, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống, Isik Uran chia cho mỗi người tỷ lệ 3-5% tiền lãi.