Chiều ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, trụ sở số 98 - 102 đường 34 phường An Lạc) và 7 đồng phạm chủ chốt là: Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là văn phòng 2 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong, thu giữ nhiều Hợp đồng đã công chứng chuyển nhượng đất, hợp đồng đặt cọc, chứng từ liên quan đến việc kinh doanh bất động sản từ năm 2024 đến 2026.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoài Phong sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái chỉ đạo nhân viên công ty đưa thông tin gian dối về nhà, đất nền với giá rẻ hơn thị trường trên Website chợ tốt.vn, bất động sản.com, tài khoản TikTok… nhằm thu hút khách hàng.

Khi hàng loạt khách hàng từ khắp nơi như TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, liên hệ gặp đi xem nhà, đất thì nhân viên Công ty trên bất ngờ thông báo, số nhà, đất đăng trên mạng đã có người mua hết sạch. Sau đó, nhân viên Công ty gạ gẫm khách mua đất, nền liền kề... rẻ hơn, "ngon" hơn. 

Khi khách đồng ý, tới hẹn, nhân viên Công ty  đưa khách lên các xe khách loại 45 chỗ hoặc xe 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn chở thẳng xuống nhiều xã như Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Tân Lân, Tân Trụ thuộc tỉnh Long An (nay là Tây Ninh).

Tại các khu đất này, nhân viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc dùng sơ đồ phân lô dự án vẽ sẵn phối cảnh, tiện ích, đưa khách đi xem nhà mẫu, nhà trọ cho thuê thu lời cao.

Đáng chú ý, công ty bố trí lực lượng đóng giả làm "cò mồi", khách mua đất để giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản nhằm đánh lừa tâm lý, kích thích nạn nhân xuống tiền.

Sau khi thu được tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục tung thông tin gian dối khiến khách hàng không thể tiến hành giao dịch tiếp, từ đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền cọc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoài Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, Phong và các đồng phạm Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa, Đoàn Ngọc Ngân thực hiện chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3 người bị hại với số tiền 1,77 tỷ đồng.

Công an TP.HCM thông báo, những ai là nạn nhân bị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc, đề nghị liên hệ ngay Phòng Cảnh sát kinh tế (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) để trình báo và phối hợp giải quyết.

Đồng thời, công an cũng yêu cầu các nhân viên từng làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc và các công ty liên quan khẩn trương đến làm việc để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.