Cuối giờ sáng 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, TikToker Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng qua hình thức đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế “ảo” bước sang ngày làm việc thứ năm.

Khai báo trước Hội đồng xét xử về tội “Rửa tiền”, bị cáo Phó Đức Thắng, bố đẻ của “trùm” lừa đảo Phó Đức Nam thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát.

Bị cáo Thắng khai, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, không biết con trai có hành vi phạm tội. Khi Nam đưa tiền cho bố mẹ để mua bất động sản, bị cáo cho rằng đây là việc bình thường, bởi thời điểm đó con chưa lập gia đình.

Tuy nhiên, sau khi Nam bị bắt,bị cáo thừa nhận đã có những hành vi sai trái nhằm cất giấu tiền, tài sản. Theo đó, bị cáo đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân trong gia đình, gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ.

Bố đẻ của “trùm” lừa đảo cũng khai, đã bán 2 căn hộ tại Hà Nội và sau đó thu về tổng cộng 187 tỷ đồng. Trong số tiền này, bị cáo cho rằng có hơn 40 tỷ đồng thuộc sở hữu của vợ chồng mình.

Bị cáo Phó Đức Thắng lý giải, năm 2020 vợ chồng bị cáo mua một căn biệt thự tại quận 9 cũ (TP.HCM). Đến tháng 5/2023 thì bán đi với giá 38 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền bán nhà, gia đình còn có khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt tích lũy, tổng cộng có khoảng 40 tỷ đồng.

Liên quan tới việc “chạy” giám định tâm thần cho con trai, bị cáo Thắng khai, trưa 30/10/2024, biết tin Phó Đức Nam bị bắt nên đã đến trụ sở công an tại TP.HCM để xin gặp con trai.

Thời điểm này, bị cáo thấy Nam có biểu hiện bệnh nặng nên đã trình bày về hồ sơ bệnh án của con với cán bộ điều tra. Đến khoảng 3h hôm sau, Nam được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tại TP.HCM để thăm khám.

Vì vậy, bị cáo đã tìm đến Nguyễn Đăng Quang, người có quan hệ anh em đồng hao với cháu họ là Phó Đức Tuấn và đang giữ chức phó phòng tại một đơn vị thuộc Bộ Công an, giúp đỡ để Nam được đưa đi giám định tâm thần sớm.

Bị cáo Phó Đức Thắng thừa nhận, đã đưa cho Quang 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng. Do thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều công việc liên quan đến việc con trai bị bắt, nên không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu mang tiền đưa cho Quang.

Trước đó, cơ quan tố tụng cáo buộc, khi “ông trùm” đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế và Forex “ảo” Phó Đức Nam bị Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng đã đến ngân hàng rút 115 tỷ đồng, mua 314 cây vàng cùng nhiều USD, sau đó cho vào balo, vali và mang gửi người thân.

Tiếp đó, bị cáo Thắng nhờ người chuyển tiền vào tài khoản do Quang chỉ định, nhưng sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện bất kỳ thủ tục nào như đã hứa hẹn, cũng không liên hệ hay tác động đến người có thẩm quyền để xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam.

Thay vào đó, Quang nhờ em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên, chuyển 1,3 tỷ đồng cho Nguyễn Đăng Thao (một người làm nghề đổi tiền) để đổi sang tiền mới. Số tiền 1,275 tỷ đồng còn lại được nộp vào tài khoản ngân hàng của Quang. Từ đây, Quang trích chuyển 998 triệu đồng sang tài khoản chứng khoán để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đăng Quang không có khả năng, thẩm quyền xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam, cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động tác động hay “đi quan hệ” nào như đã nói với ông Thắng. Việc đưa ra thông tin gian dối trên nhằm lừa đảo, chiếm đoạt 100.000 USD.