Ngày 28/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục xét hỏi Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter), bị cáo buộc cùng Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Ngọ nhiều lần đề nghị Hội đồng xét xử cho phép sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả, không chỉ thực hiện nghĩa vụ của bản thân mà còn hỗ trợ một số bị cáo từng làm việc dưới quyền.

Ngọ liệt kê tên nhiều nhân viên trong hệ thống và cho rằng những người này chỉ làm công ăn lương, không biết rõ hoạt động của các sàn giao dịch, vai trò cũng không đáng kể.

Ngọ cho rằng, có đủ tài sản để khắc phục hậu quả của bản thân gây ra, đồng thời khắc phục thêm cho các bị cáo khác, bởi có nhiều tài sản đang bị cơ quan điều tra thu giữ, trong đó có khoảng 142 kg vàng nguyên khối.

Số vàng này khi cơ quan điều tra khám xét tại nơi ở của Ngô Thị Thêu (từng là vợ của Ngọ), đã được định giá hơn 356 tỷ đồng theo giá tại thời điểm ngày 30/10/2024.

Tại phiên tòa, Ngọ đề nghị định giá lại số vàng theo mặt bằng giá hiện nay. Theo cách tính của bị cáo, khối tài sản này có thể trị giá hơn 600 tỷ đồng, gần gấp đôi mức định giá trong quá trình điều tra, từ đó phục vụ việc bồi thường cho các bị hại.

Về nguồn gốc số vàng trên, Ngọ khai đây là tiền lương và hoa hồng được hưởng trong thời gian làm việc cho hệ thống của Phó Đức Nam, thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng. Khi đó có hai nhân viên tài vụ của công ty mang vàng đến nhà để trả lương.

“Sau khi nhận vàng, bị cáo chỉ cất giữ, không có ý định che giấu nguồn gốc hoặc thực hiện các giao dịch nhằm tẩu tán tài sản”, trùm lừa đảo Lê Khắc Ngọ khai.

Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, Ngọ đã sử dụng hơn 188,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua 143 miếng vàng nguyên khối nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền.

Ngoài ra, bị cáo còn bị cáo buộc sử dụng hơn 7,1 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội để mua 4 bất động sản. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa thông qua việc mua vàng và bất động sản là hơn 195,3 tỷ đồng.

Bên cạnh số vàng trên, cơ quan tố tụng cũng xác định Ngọ liên quan đến các bất động sản, ô tô hạng sang như Lamborghini, Porsche và những tài sản khác đang bị thu giữ.

Trình bày về quá trình tham gia hệ thống của Mr Pips, Lê Khắc Ngọ khai đã tìm hiểu lĩnh vực chứng khoán, ngoại hối từ năm 2011, thời điểm hoạt động đầu tư Forex còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Bản thân Ngọ “từng trải qua những lần đầu tư thua lỗ”, sau đó tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và bắt đầu kiếm được tiền từ thị trường này.

Năm 2019, Ngọ thành lập công ty riêng nhưng chỉ duy trì khoảng 5 tháng rồi giải thể để hợp tác với Phó Đức Nam. Công việc ban đầu trong hệ thống là làm diễn giả, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, ngoại hối tại các hội thảo trực tuyến từ các tài liệu, slide do bộ phận marketing chuẩn bị.

Về hoạt động của các văn phòng kinh doanh, Ngọ khai bộ phận sale do mình quản lý chủ yếu tiếp cận khách hàng, giới thiệu sàn giao dịch, hướng dẫn mở tài khoản và ghi nhận số tiền nạp. Sau đó, thông tin khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, hướng dẫn giao dịch.

Bị cáo cho rằng kể từ thời điểm bàn giao, nhân viên sale không còn quyền can thiệp vào các lệnh giao dịch của nhà đầu tư. “Tất cả những bức xúc mà khách gặp phải đều do bộ phận chăm sóc khách hàng sau đó chi phối, không liên quan bộ phận sale của bị cáo”, Ngọ trình bày.

Bị cáo cũng đề nghị những người khai báo sau làm rõ vai trò của từng bộ phận, tránh quy trách nhiệm không đúng cho mình.