Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thông tin, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, địa chỉ tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, địa chỉ tại phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, hai giám đốc này liên kết nhau thành lập hai doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng không hoạt động theo đăng ký mà chủ yếu “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Năm 2023, Trường phát hiện có nhiều người và cả doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do nhà nước quản lý tại 3 huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất (nay thuộc xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) bèn bàn với Phong về khả năng chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền.

Phong khoe bản thân có quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án và yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng, Trường  ký hợp đồng dịch vụ với 8 người để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”. Nhưng thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký.

Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của người số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.