Ngày 5-4-2016, Công an hiện bắt giữ 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, cùng quốc tịch Nigeria, lưu trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê ở TP Hà Nội, Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê tỉn Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê tỉnh Bình Thuận).
Qua điều tra, đến nay công an xác định, năm 2013 đối tượng Tuyết có rủ vợ chồng đối tượng Hùng tham gia vào 1 băng nhóm lừa đảo do 1 số đối tượng quốc tịch Nigieria cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là số đối tượng Nigieria chát trên mạng facebook làm quen với những người phụ nữ khắp Việt Nam, phát triển tình cảm, hứa hẹn yêu đương, cưới hỏi.
Các đối tượng Nigieria thông báo với nạn nhân là sẽ gửi quà, tiền mặt có giá trị lớn về Việt Nam. Sau đó đồng bọn của chúng, là người Việt, sẽ gọi điện liên hệ với nạn nhân, xưng là nhân viên công ty giao nhận, cán bộ hải quan, cán bộ Công an… để thông báo với nạn nhân là lô hàng bị khó khăn, hải quan giữ ở sân bay, hay bị Công an điều tra… để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng là tiền phí, tiền “giải cứu” lô hàng.