Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối với ông Trần Văn Quý (sinh ngày 4/2/1981, quê Ninh Bình), Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Sam Group để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này.

Theo công an, vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024. Quá trình điều tra xác định hành vi của Trần Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn nhưng Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Theo quyết định truy nã, Trần Văn Quý có nơi thường trú tại một căn hộ chung cư Imperia (phường Bình Trưng, TP.HCM). Bị can mang thẻ căn cước công dân số 035081001846 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 5/5/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM để xử lý theo quy định.

Trước đó, theo điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Sam Group không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư, cũng không được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bất kỳ Dự án bất động sản nào tại tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn quảng bá, ký hợp đồng bán các dự án không có thật như: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri (TP Bảo Lộc), Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm), tỉnh Lâm Đồng. Tin tưởng vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, nhiều khách hàng đã nộp tiền đặt cọc, chuyển nhượng với số tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các dự án không được triển khai như cam kết, khách hàng không được ký hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp.

Ba lãnh đạo công ty đến nay được cơ quan điều tra xác định có hành vi lừa đảo gồm: Trần Văn Quý , Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc, đã bị bắt) với tổng số tiền chiếm đoạt được xác định ban đầu hơn 16,3 tỷ đồng. Các đối tượng đã ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền qua tài khoản công ty và cá nhân, sau đó rút toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích khác, không thực hiện chuyển nhượng như cam kết.