Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 26/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội đã cung cấp một số thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo ông Tùng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Hà Nội đã thu giữ thêm 1 chiếc xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng, 18 căn chung cư hoặc biệt thự…với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, số tài sản cơ quan chức năng đã thu hồi được trong vụ án này là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Thiếu tướng Tùng cho biết, cơ quan điều tra cũng xác định, trong tài khoản tại nước ngoài của các đối tượng có 500.000 USD và còn nhiều tài sản khác. Công an TP. Hà Nội sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin thêm, một dạng tài sản khác của các đối tượng cũng được công an xác minh là tiền trong các ví điện tử dạng “ví lạnh”. Nếu các ví lạnh này được mở ra, dùng thanh toán trong nước sẽ bị thu hồi, nhưng khó khăn hơn nếu chúng được dùng để mua tiền ảo.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành.

Trong đó, có 1 công ty tại TP. HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h - 21h. Các đối tượng tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 (là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới).

Quá trình hoạt động, các đối tượng tuyển và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận này hoạt động bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua ứng dụng Zalo, Telegram...

Đường dây lừa đảo của Mr Pips dùng thủ đoạn cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định, rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được, sau đó chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch.

Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Cho đến khi khách không còn khả năng về tài chính, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo Công an TP. Hà Nội, đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng, trong đó có số lượng lớn vàng, tiền mặt, siêu xe, bất động sản và các đồ vật có giá trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời khởi tố 31 bị can về các tội danh trên.